银行反诈宣传最新最有创意的工作总结

时间过得真快呀，作为银行反诈的一员经过这段时间的工作就可以进行一次总结，看看工作中有哪些不足，克服了多少挫折，经历了多少失败。银行反诈个人总结究竟怎么样写才能将它写好呢？下面是由小编为大家整理的“银行反诈宣传最新最有创意的工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。

银行反诈宣传最新最有创意的工作总结(篇一)

随着互联网、通信技术的发展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程迅速化、作案隐蔽化的特点，防范打击工作形势依然严峻。

作为最贴近客户的基层部门，xx银行xx分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣传月活动。

宣传月活动期间，采取了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣传阵地，为防范网络诈骗知识宣传搭建良好平台。坚持开展对员工的安全意识教育和防范制度措施的学习，及时转发身边查堵案例和上级行的风险提示。在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放“防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗知识；柜面人员严格落实转账业务的提醒工作，做到观察转账客户的情况，对转账客户主动询问汇款用途、收款人情况及关系等，主动提示风险，防范网络电信诈骗。

同时，我行利用各网点位置优势，在附近商超进行宣传。业务拓展人员深入周边社区，向居民发放宣传材料并进行讲解，引导公众了解掌握电信网络诈骗防范措施、掌握基本的应对方法。在社区活动中，为中年妇女、老年人等易受骗人群总结出几类常见诈骗手段：通过电话告知电话欠费，邮包有毒或枪支，社保卡被盗用等等借口，欺骗身份被盗，需转接公安，要求客户开通网上银行然后告知用户名密码或者将资金转账至指定账户。并指导他们如何防范网络电信诈骗以及注意个人信息防盗等。

xx银行xx分行将继续强化日常宣传，积极营造良好的舆论氛围，切实提高社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务，通过服务客户、服务民生，切实保护公众客户合法权益，提高客户满意度。

银行反诈宣传最新最有创意的工作总结(篇二)

20xx年1-10月份，全市电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为电话欠费、购物、中奖、冒充熟人、退税等名目的30余种。为坚决打击电信诈骗，有效遏制此类案件的发案势头，确保首都良好的社会治安环境，xx派出所广泛动员各种力量，在全市开展为期100天的打击防范电信诈骗专项行动。并成立专项行动指挥部，对电信诈骗开展多警种、全方位的打击工作，整合各级刑侦专业力量，联系中国移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位，形成合力，全面推进全市打击电信诈骗专项行动，确保专项行动取得预效果。

“阻截”行动成果显著

在银行等部门的配合下，从11月6日开始，xx派出所动员一切力量在全市范围开展防控电信诈骗“阻截”专项行动，最大可能的截断汇款转账的金融交易渠道，使电信骗子的骗术落空。

此次“阻截”行动，主要是针对高发案地区内的银行金融网点的柜台和ATM机，组织民警看管，一旦发现有可能上当受骗的群众进行金融交易时，及时进行询问甄别，确定是涉及电信诈骗交易的，予以劝阻，避免事主的`财产损失。同时，现场民警还会把收集到的诈骗信息及银行帐号等，报告刑侦部门开展下一步工作。

截止到11月10日，5天时间银行驻守民警有效阻止了14起涉及电信诈骗的金融交易，避免事主经济损失共计80余万元，同时相关部门也将对涉嫌诈骗的银行帐号进行处理。

银行反诈宣传最新最有创意的工作总结(篇三)

　8月份，我行按照天津市公安局《经保处开展防范电信诈骗宣传活动工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：

　一、提高认识，增强防范意识

　近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信诈骗犯是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。

　在分行及区公安局下发相关通知后，我行及时召开全体职工大会，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信诈骗的含义以及手段等方面向支行全体员工进行了详细说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的严重危害性。通过开展防范电信诈骗宣传活

动，切实增强了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义，及时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的人身财产安全。

　二、了解电信诈骗手段，积极参与防范宣传活动

　8月份，我行积极配合区公安局做好防范电信诈骗的宣传工作，通过召开全体职工大会向员工介绍了电信诈骗的种类。目前，电信诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、(来自: 小龙文 档网:银行防范电信诈骗工作总结)虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以提供博彩、股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，支行领导在会上向员工一一进行了实例说明，同时还为员工介绍了不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。员工们在会上各抒己见，认清了电信诈骗活动的重要危害，并通过自身经历对诈骗手段进行了补充，并纷纷表示将积极参与到防范电信诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献自己的力量。

　三、采取有效措施，共同抵制电信诈骗

　会后，我行积极采取多种措施，加大了与区公安局之间

的协调配合，共同构建防范电信诈骗的壁垒。一是张贴防范电信诈骗宣传海报。支行安全保卫岗人员将宣传海报张贴在营业部门口及员工每天都能看到的地方，通过醒目的警示标语提醒员工和客户随时提高警惕。二是各部门负责人要切实履行起职责，每周五抽出一个小时组织部门员工学习典型案例，不断提高员工意识，识别电信诈骗。三是要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的人员，会计、信贷等重点部门做到了多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用，在提高客户对电信诈骗防范意识的同时，也树立了我行良好的品牌形象 。

延伸阅读

银行反诈宣传最吸引人的工作总结

岁月在不经意中流逝，在银行反诈工作暂时告一段落之际，就可以总结一下，这样能够让自己更加深刻的明白自己的工作职责和重要性。那么一篇银行反诈个人工作总结究竟该怎么写呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“银行反诈宣传最吸引人的工作总结”，仅供参考。

银行反诈宣传最吸引人的工作总结【篇一】

根据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的部署，我支行立即组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传工作，我行认真贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识骗能力，采取有效措施，大力宣传电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强与公安机关在打击电信网络诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信网络诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：

一、提高认识，增强防范意识近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信网络诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗xx的犯罪形式。电信网络诈骗犯是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。在分行及xx公安局下发相关通知后，我支行及时召开全体职工会议，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信网银行开展防范电信诈骗宣传活动情况的总结 络诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信网络诈骗的含义以及手段等方面向支行全体员工进行了详细说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信网络诈骗的严重危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣传活动，切实增强了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义，及时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的人身财产安全。

二、了解电信网络诈骗手段，积极参与防范宣传活动 我支行积极做好防范电信网络诈骗的宣传工作，我支行联合xx公安局及县人民银行在xx乃棠广场开展户外公益宣传活动向公众介绍了电信网络诈骗的种类。目前，电信网络诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用xx消费、无理由汇款、以提供博彩、股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，同时还为在现场的群众介绍了不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的xx密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。

本次的宣传活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害，并纷纷表示将积极参与到防范电信网络诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献自己的力量。

银行反诈宣传最吸引人的工作总结【篇二】

随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗犯罪高发。电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出，各种骗术的迷惑性很大，城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。

面对当前电信诈骗居高不下的情况，哈尔滨农村商业银行ⅩⅩ支行通过宣传教育、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网，让电信诈骗原形毕露。

一、加强电信诈骗防范意识教育

ⅩⅩ支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提醒，通过自助机具屏幕向客户提示电信诈骗风险，提示提醒客户谨慎操作，等等，全方位宣传电信诈骗常识、解读电信诈骗骗术。

二、严把柜面客户资金流出关口

银行柜面是客户资金流出的最后一道关口，成为堵截电信诈骗的关键环节。ⅩⅩ支行通过细化柜面流程规范与执行，确保客户资金安全。按照“三问二看一核对”标准流程，向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗；指引客户认真阅读《防范电信诈骗告知书》，并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险；对新开通网银、手机银行业务的客户，核实绑定的手机号码是否为客户本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的机会，重点加强对老年人防范电信诈骗常识的宣传；对边打电话边办理业务、神色慌张、对汇款用途、收款人信息含糊其辞的客户进行重点防范。

三、加大自助服务区巡堵力度

目前，利用自助机具转账已成为犯罪分子进行诈骗的重要途径。为了提高对自助服务区电信诈骗案件的堵截力度，ⅩⅩ支行大堂经理、网点保安加大了对自助服务区的巡查力度，严格做到“一问二看三提醒”，全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。（“一问”就是问清楚客户操作ATM 机办理什么业务；“二看”就是看客户神态是否合乎常理，看是否边接电话边操作，或边翻看小纸条、手机短信边操作等；“三提醒”就是提醒客户小心上当受骗，提醒客户与家人或熟人核实相应汇款内容，提醒确认属实后方可转账汇款。）

我支行在接下来的工作中将加大对防电信诈骗的宣传，提高储户对电信诈骗的防骗意识，为了广大储户的财产安全尽心尽力。

银行反诈宣传最吸引人的工作总结【篇三】

按照《中国人民银行**市中心支行办公室开展加强信息保护的支付安全防范电信网络欺诈宣传工作的通知》**文件要求，我支行采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将1月宣传有关情况汇报如下：

根据宣传工作要求，1月我支行以宣传讲解保护网络支付账户、银行卡卡号、交易密码、短信验证码、身份证号码等信息对资金安全的重要性，宣传金融机构采取的支付安全防范措施和取得的工作成果，增强公众支付安全风险意识和对正规金融机构的安全信心。宣传活动中，我行继续采取了多种宣传措施：一是在营业网点张贴防范通讯诈骗宣传海报，悬挂宣传横幅，并设立了专题宣传板，介绍银行卡转账业务须知、防骗识骗小知识及典型案例等；二是在LED显示屏上打出“一时难分真和假，110电话打一打”“电信欠费要核实，大额汇款要当心”等字幕；三是在ATM机、POS机等自助终端上提示防诈骗信息；四是不断提高员工意识，识别电信诈骗。要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的人员，特别是资金交易有异常的客户，会计、信贷等重点部门要做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人要加强宣传教育，起到良好的警示作用，引导公众知晓政策文件出台的背景，正确理解和自觉遵守对个人账户、网络支付等的新要求。

2022最新反诈宣传工作总结优选合集

近年来，凭借着电信技术手段实施诈骗犯罪案件数量上升，使用的诈骗手段也是层出不穷，造成的社会影响十分恶劣，为了维护社会稳定和人民财产安全，反诈工作势必进行。下面是网站小编为大家整理的“2022最新反诈宣传工作总结优选合集题”， 仅供参考，欢迎大家阅读

2022最新反诈宣传工作总结优选合集(一)

近年来，借助电信技术手段实施诈骗犯罪案件数呈上升趋势，使用的诈骗手段层出不穷，造成的社会影响十分恶劣，给社会稳定和人民财产安全造成严重威胁。为进一步提高辖区内居民防骗、识骗能力，##桥镇政府联合##桥派出所展开了一系列反诈活动。

一、精心组织，全面营造宣传范围

(一)领导重视，组织有力。成立##桥镇反诈联盟，吸纳辖区通讯运营商、银行、寄递业、宾馆以及部分沿街店面共同开展电信诈骗防范宣传工作。反诈是场‘硬仗’，只有依靠群众，加强反诈宣传教育，提高公众参与力度，才能筑起‘反诈战壕’，扩大反诈‘战场’，减少群众受骗率。

(二)层层发动，狠抓部署。联合##桥派出所民警、辅警及乡镇网格员走村入户开展反诈工作，坚持从源头入手，立足辖区实际情况，履行主责主业，采用精准式、覆盖式宣传手法相结合，将电信案件防范宣传作为我镇网格员的工作主要抓手，发案数作为网格员考核的重要指标。

二、多措并举，全面提高宣传覆盖面

(一)印制各类反诈宣传单15万余份，每月开展一次反诈联盟系列宣传活动，派出所与移动公司联合每周开展一次派出所宣传日工作，通过有奖问答、安装反诈APP派发小礼品等方式提高群众参与度。

(二)购置反诈宣传小喇叭50个，分发给每个流动人口协管员和巡防队员，每日对重点发案村社开展小喇叭宣传工作。

(三)制作微信朋友圈反诈宣传广告推送2期，有针对性的推送给辖区内的居民，每期推送10万微信用户。在各类反诈微信公众号中挑选有典型性的反诈推文60余篇，同时，本所共制作13期“防骗攻略”，通过三级微信群推送给辖区村居群、企业群、学生家长群等重点防诈骗人群。

(四)对辖区居民、企业人员、学生家长等群体以发放“一封信“的形式开展反诈宣传。印制“致##区居民的一封信” “致企业老板、财务人员的一封信” “致学生家长的一封信”共计5万余份，通过走访、沿街派发等形式进行发放。在中小学校开展“我给家长上堂课”活动，仅在五一假期、十一假期两次便向学生家长发放电信诈骗防范宣传材料2万余份，收回回执2万余份，群众参与后反响热烈。

(五)打造“一街、两站、十村、百企”反诈宣传阵地。在##桥镇金江南街，设置40余座广告灯箱共80余面广告面;在万泰商圈、临江工业区联勤警务站(在建)设置宣传展位，开展反诈宣传;在各村村委会设置反诈宣传展板，目前已在我镇的叶店、让长、马海地、郑阳、横大路等11个村居社区设置展板;与##桥商会对接，由商会出资在##桥各会员企业设置反诈宣传展板200余面。

(六)通过村居广播、数字电视插播广告形式开展宣传。与华数公司对接，由华数在本辖区数字电视1万余用户中设置开机屏保宣传;在辖区村居小广播播放重点时段(中午10:30至11:30，晚间17:00至18:00)插播反诈宣传广告。

(七)针对辖区物流寄递行业流动量大的特点设计制作了刻有“温馨提示” 防范提示标语的印章，要求各寄递网点在将包裹寄出前盖上印章，确保广大收件群众知悉。截至目前，已在辖区40余家网点，共印盖3万余份快递包裹“温馨提示”。

(八)印制反诈宣传小贴士1万余份，张贴在辖区各餐饮饭店的餐桌上;向各外卖餐饮店提供了2万份反诈宣传小卡片，通过外卖订单分发给辖区群众的形式开展宣传。

近年来，老年人群体更是成为犯罪分子的重要侵害目标，通过反诈知识的覆盖宣传，尤其是识别电信网络诈骗方式方法，可以强化老年人防范电信网络诈骗的意识，更好地守护老人们的平安幸福。

2022最新反诈宣传工作总结优选合集(二)

年关将至，为有效遏制新型电信网络诈骗案件的高发势头，进一步扩大反诈工作的社会宣传面，11月24日，##街道反诈中心组织召开了11月反诈工作总结暨诈骗整治推进会议，对近期工作情况进行通报并部署下一步工作。

本月，##街道共出动宣传人员1390人次、巡逻车共455车次，开展扫楼入户、面对面宣传共9075人次，联合辖区学校共开展了3次校园反诈教育宣讲活动。同时通过新媒体、张贴海报、派发宣传资料以及微信群塔式宣传等多种方式，围绕“网络投资诈骗，当之无愧的案值之王”、“双十一节前防骗指南”、“九大诈骗套路科普宣传页”等主题，线上线下宣传人数达到了23.6万人。除开展宣传活动以外，##反诈中心还组织开展抽检行动，开展了宣讲队伍技能提升培训会，培训人数达204人，为基层队伍送去了宝贵的反诈新知识和新技能。

会议强调，各相关部门要牢固树立“以人民为中心”的思想，积极争取社会各界和广大群众对防范和打击电信网络诈骗的支持与配合，开展一系列主题鲜明、形式多样、声势浩大的集中宣传活动，深刻揭露不法分子实施电信网络诈骗的手法，切实营造警政民携手、全社会共同参与防范电信网络诈骗的良好氛围。

会议要求，要加强部门联动，形成合力。各单位、各相关部门要群策群力、将宣传活动覆盖到全社会，不漏一户一人。通过“进社区、进校园、进企业、进场所、进家庭”的宣传活动，使人民群众面对诈骗伎俩，做到“不怕、不信、不转、不听”，从而提升人民群众识别防骗能力。同时，不断加强部门间配合协作，形成打防制度常态化。

2022最新反诈宣传工作总结优选合集(三)

为有效遏制电信网络新型诈骗案件的态势，进一步推进全民反诈宣传工作，全力营造“全民参与、全民反诈、全民防范”的氛围，切实提高社会公众金融安全知识素养和反赌反诈意识，在中国人民银行的政策指导下，中国建设银行台州经济开发区支行积极组织开展以“增强安全支付意识·推动全民反诈拒赌”为主题的反诈宣传系列活动。

　　(一)提高员工自身反诈拒赌素质

为贯彻落实反赌反诈宣传工作要求，开发区支行全体员工通过晨会、例会、视频会议等做好主题学习教育，要求员工全面了解赌博及其危害以及当前电信网络诈骗案件高发多发的态势，就如何做好账户安全管理，防范电信网络诈骗以及“断卡”行动宣传等相关工作进行了员工培训及工作安排，切实增强员工的警惕性和防范意识，从业务技能上提高甄别诈骗犯罪的能力，坚持审慎安全原则，严于律己，远离赌博，做一个知法守法的好公民。

　　(二)扎实抓好营业网点阵地宣传

为提高公众反诈拒赌防骗意识，开发区支行在厅堂显眼位置摆放了反诈拒赌相关海报和宣传折页，在厅堂宣传电视上滚动播放相关宣传视频，做好网点宣传工作。

鉴于我行到店客户众多，组织安排大堂经理向办理开卡、电子银行、大额取款或汇款的客户发放宣传折页宣传电信网络诈骗的危害，提醒客户提高警惕，保护个人资金安全。此外，柜员还会对办理业务的客户进行友情提醒，在提醒注意资金安全的同时，对电信诈骗、用卡安全等相关反诈知识进行宣传。

　　(三)深入开展“进社区、进企业、进学校”宣传活动

开发区支行员工还走进社区，走进企业，走进校园，向广大人民群众讲解赌博的危害性，宣传反诈知识，进行网络赌博和电信网络诈骗实际案例讲解，告诉大家如何辨别、应对、避免诈骗分子的“忽悠”。

通过一系列的宣传活动，让广大群众充分了解了当前严厉打击电信诈骗、跨境网络赌博、地下钱庄等洗钱犯罪的形式，旨在维护国家金融安全和社会稳定，打击治理涉赌涉诈和买卖银行卡等违法犯罪行为，切实提高社会公众金融安全知识素养和防赌反诈意识，充分承担社会责任，体现大行担当。今后我行也将持之以恒，将防诈骗宣传工作常态化，为守护广大群众的“钱袋子”贡献自己的力量。

2022最新反诈宣传工作总结优选合集(四)

在人民银行和总行的正确领导下，我部严格按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《中国人民银行关于进一步加强反洗钱工作的通知》、《银行反洗钱管理规定》、《银行反洗钱客户风险评级管理规定》、《银行涉嫌恐怖融资的可疑 交易报告管理规定》等关于反洗钱的政策法规、制度要求，不断强化反洗钱工作的管理，认真组织开展反洗钱培训及宣传工作，不断适应反洗钱的新形势、新变化，杜绝风险、堵塞漏洞。使反洗钱工作水平稳步提高，有效维护了辖内的金融安全，保障了业务经营的平衡发展。现将反洗钱工作情况总结汇报如下：

　　一、领导统筹，建立健全反洗钱管理体系

我部始终高度重视反洗钱工作，配备业务素质过硬的工作人员专门负责反洗钱工作。营业部严格按照人民银行、龙江银行总行的制度要求，成立了反洗钱工作领导小组，具体监督、指导反洗钱工作。

反洗钱领导小组组长：

副组长： 成

员：

反洗钱工作办公室主任：

成员：

反洗钱经办员：

　　二、注重执行，完善岗位责任制度建设

为适应不断深入的反洗钱工作形势，从制度上保障工作的顺利开展。营业部认真执行反洗钱岗位工作职责，进一步提高反洗钱工作的质量效率，防范洗钱犯罪活动的发生，建立了反洗钱工作档案，其中具体包括反洗钱相关的法律、法规，反洗钱工作制度、反洗钱培训计划、培训记录、反洗钱宣传资料等。

各级领导机构、各个各洗钱岗位上下联运，协调配合，搭建起了我行营业部的反洗钱责任制度体系框架。执行至上，认真执行《银行反洗钱管理规定》、《银行反洗钱客户风险评级管理规定》，详细填写客户职业、身份证有效期、国籍等要素;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或 负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减 少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。将反洗钱工作职责落实到岗位，落实到人。

       三、组织自查，加强责任感严格防范风险

我行每年11月份均制定了反洗钱工作检查，我部主要领导亲自带队，组成反洗钱工作专项检查组，对营业部的反洗钱工作开展情况进行了全面检查。主要针对大额交易和可疑交易的检查，主要检查项目通过账本原始记录、综合业务系统的大额支付进行逐笔审查。检查中严格按照检查程序下发了检查通知书，制定现场检查实施方案，对检查中存在的问题下发了通报，提出了整改措施和处理意见。

及时完成风险提示的核实、处理、审核，我部反洗钱管理人员与营业机构保持直接联系，共同对风险客户(账户)具体情况进行分析、甄别;要求反洗钱经办人员高度重视风险客户(账户)信息，尽职履行客户身份识别义务， 营业机构不能提供准确客户信息的，要求重新识别客户。做好各类报表的报送工作。对反洗钱经办人员上报的报表进行了认真的统计、输入非现场监管信息及数据，并要求逐级上报，避免了网点漏报、错报的现象，保证了报表上下一致。

四、培训宣传相结合，增强民众反洗钱意识

通过加强反洗钱工作的培训，提高了我部员工的反洗钱意识、素质和能力，促进了反洗钱工作在我部的不断发展。首先通过介绍“洗钱”一词的来历，是我部员工系统地掌握了反洗钱的定义及形成的历史渊源。洗钱从一开始就注定了他的违法的一面，使我部员工对洗钱的危害性有了客观的认识。我们又通过幻灯片的方式系统地介绍了《反洗钱法》的主要内容，使广大员工了 解了反洗钱的概念、反洗钱义务主体范围、金融机构反洗钱具体义务、反洗钱保护和信息保密责任、赋予反洗钱监管机关调查权和临时冻结权、金融机构的法律责任 等相关知识，丰富了员工的反洗钱知识，加深了对反洗钱概念的认识。其次，认真学习分析具体案例，使员工进一步认识了洗钱给国家、社会及金融体系带来的危 害，给我们的国计民生带来的危害，给社会造成的动荡。让广大员工自觉地将反洗钱作为金融工作者的必尽义务，认真作好反洗钱工作。在集中培训的基础上，我部对关键岗进行了特别强化培训，使具体的反洗钱管理员掌握了反洗钱的系统操作、可疑交易的甄别、大额信息的补录等功能，为我们作好反洗钱工作奠定了基础。

在培训的基础上注重宣传，采用定点宣传、全面宣传、和社会团体联合宣传等形式，我营业部大厅内悬挂《反洗钱法》宣传横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。在各种户外宣传活动中共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份。营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。

通过这几年的实践，累积了一定的宝贵经验，我部将持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作 的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。

2022社区反诈宣传活动

为了提高全民反诈知识素养，为了提高社区居民对反诈手法的识别和防范，保护自身的经济不受损失，全民反诈知识宣传十分有必要。下面是网站小编为大家整理的“2022社区反诈宣传活动”， 仅供参考，欢迎大家阅读

2022社区反诈宣传活动(一)

为提高辖区居民对诈骗手法的识别和防范能力，保证自身的财产安全不受侵害， 5月17日下午，**台社区组织开展《致市民的一封信》反诈宣传进社区主题活动。

活动中，社区向居民群众发放防范反诈骗宣传手册，结合实际案例，向大家详细讲解不法分子常用的诈骗手段，并提醒大家，一定要擦亮眼睛，提高警惕，如遇到可疑情况请及时报警。活动后，工作人员在辖区内张贴反诈宣传画。

通过宣传活动，使辖区居民群众了解各种诈骗的方式以及危害，进一步增强了大家抵制各类诈骗的“免疫力”，提高了居民的安全感。

2022社区反诈宣传活动(二)

为有效预防和打击电信诈骗犯罪活动，提高辖区群众防范电信诈骗的意识，切实维护居民的切身利益，5月21日下午，**社区联合消防大队、社区民警开展“全民反诈”宣传活动，提醒广大居民朋友保护财产资金安全，避免上当受骗。

活动中，社区网格员和志愿者深入超市、校园、老年活动室等辖区人口密集地发放防范电信诈骗宣传单和宣传手册，大力宣传各类与居民日常生活密切相关的电信安全防范知识，向社区居民朋友们耐心详细地讲解了网络中奖、虚假信息诈骗、编造亲戚朋友事故诈骗等一系列网络电信诈骗的特点、作案手段和防范要点。提醒广大居民一定要做到：不轻信、不透露、不转账。

通过此次宣传活动，进一步提升了广大居民对网络诈骗的最新知识、常用手段的知晓率，提高了居民群众的自我保护和自我防范意识，共同构筑起“全民反诈”铜墙铁壁，不让犯罪分子有机可乘。

2022社区反诈宣传活动(三)

为增强群众反诈意识，保障人民群众的财产安全。近日，**街道鲁能东路社区新时代文明实践站结合“我为群众办实事”实践活动，组织社区网格员、党员志愿者、工作人员，开展形式多样的线下宣传活动

当日，党员志愿者和网格员深入居住小区、公共场所开展防范电信网络诈骗宣传活动，通过发放反诈宣传单《提高警惕 全民反诈》及“面对面”讲解的形式，向群众宣传不法分子常用的诈骗手段以及近期社区涉及网络诈骗典型案例，并提醒群众在日常生活中不轻易透露个人资料，不轻信来历不明的电话和短信，不随意点击手机链接，不向陌生人汇款、转账等。

针对当前疫情形势再度严峻，不法分子利用新冠疫情的社会热点实施和网络购物电信网络诈骗的情况，党员志愿者围绕不法分子利用新冠疫情的社会热点实施和网络购物电信网络诈骗的案件宣传其防骗技巧，提醒群众在日常生活要汲取教训、增强警觉，切实消除贪念、侥幸等心理，面对不法分子的诱骗不惊，不贪小利，一定要做到不信、不睬、不理会，一旦自己或家人遇到被骗情况，要第一时间向公安机关报案。并希望广大居民将“反诈”知识带给家人朋友们，形成“全民防诈”的宣传氛围。

反诈宣传是一项系统工程，需要全社会共同参与和密切配合。下一步，**街道鲁能东路社区将继续扎实开展党史学习教育，让“我为群众办实事”与群众诉求相呼应，通过发动党员干部和社会力量以实际行动切实解决群众的操心事、烦心事、揪心事，提高群众的获得感、幸福感、安全感。

2022社区反诈宣传活动(四)

为了进一步提升辖区村民的防诈骗意识，加大防范宣传力度，保证群众财产安全不受到侵害，近日，**社区开展反诈骗宣传活动。

社区广泛发动志愿者将电信网络诈骗案例、反诈骗灵魂8问等防诈骗宣传海报张贴于村内人员集中地点，辖区企业门口，网格员挨家挨户向村民发放宣传资料，积极宣传各类与居民日常生活密切相关的安全防范知识，还特意针对老年人、妇女等易受骗人群，讲解了一些真实发生的案例，并现场解答村民提出的各种疑问。告诫村民如遇到可疑情况时，要多与亲属、朋友进行沟通商议或拨打110报警电话，以免遭受不法侵害。同时还提醒村民，一定要知道正确的防范方法，端正心态，不能存有侥幸心理而“贪小便宜吃大亏”。

通过此次活动，使村民了解了典型诈骗手段，掌握了识别诈骗的技巧，进一步增强了村民抵制电信诈骗的“免疫力”，为共建平安和谐社区打下了坚实的基础。

银行反诈宣传工作总结模板有哪些 (合集3篇)

时间一晃而过，我们需要认真的总结银行反诈工作带来的亮点和不足，看看工作中有哪些不足，克服了多少挫折，经历了多少失败。我们怎样才能该如何写好一篇银行反诈个人工作总结呢？小编收集整理了一些“银行反诈宣传工作总结模板有哪些”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

银行反诈宣传工作总结模板有哪些【篇一】

为进一步提升社会公众对电信网络诈骗、跨境赌博危害的认知，增强公众风险防范意识和能力，根据山东省支付清算协会组织开展“反诈拒赌安全支付”第九届“支付清算杯”职业技能竞赛的工作要求，阳谷农商银行近日来从员工行内培训、社会公众宣传等方面入手，多形式多渠道开展主题宣传活动，积极地维护了本辖区金融秩序稳定与社会和谐。

随着互联网的不断发展，犯罪分子的诈骗手段日益更新，利用电信网络等方式进行的诈骗犯罪案例频发。“打铁还需自身硬”，为有效推动此次活动，我行不断加强员工自身反诈知识培训，要求员工深入学习堵截电信网络诈骗、跨境赌博的案例及视频，了解电信网络诈骗、跨境赌博的各种特征以及应对措施，切实提高全员识别和防范网络电信诈骗的能力及水平。同时全员下载国家反诈APP，筑牢反诈第一道防线，随时掌控学习新型诈骗手段，营造全行反诈拒赌的浓厚氛围。

为加深客户对电信诈骗和跨境赌博的防范意识，我行各营业网点在LED屏设置“反诈拒赌安全支付”、“网络诈骗不难防，不贪不给不上当”等标语，在厅堂设立宣传台，接受群众咨询并积极的向民众讲解有关跨境赌博和网络电信诈骗的相关知识，揭示当前跨境赌博和网络电信诈骗的典型手法、惯用套路。大堂经理利用厅堂微沙龙的机会，为等待办理业务的客户发放反诈宣传折页，普及金融知识，现场教客户下载国家反诈APP，结合案例分析各种诈骗手段、特点及背后受害者被骗的原因，告诫客户防范要点，保护个人资金安全。业务办理方面，我行要求各营业网点柜员在为客户办理业务时，严格遵守开立账户安全提示、转账与客户核实等支付结算要求，避免客户陷入犯罪分子设置的圈套造成资金损失。

除在营业网点宣传外，按照宣传活动形式多样、新颖的要求，我行各营业网点还通过“反诈拒赌安全支付”进社区、进商超、进村入户的形式直接面对群众普及相关知识，扩大了宣传活动的覆盖面和影响力。在与群众面对面的宣传中，尤其是农民、务工人员、老年人等自我保护意识较差的群体，我们特别宣传了出租出借出售账户、收款码、买卖银行卡及身份证等违法犯罪行为的不良后果。另外，我行公众号推出“国家反诈中心的最新最全防骗武功秘籍，请周知转发！”和“【金融课堂】谨记三不一多，防范电信诈骗！”等线上宣传内容，通过微信工作群、朋友圈转发，全面提高了全民反诈拒赌的认知度和认可度。

宣传反诈拒赌，守护支付安全，是我们每一位金融工作者的职责和使命，今后我们阳谷农商行的员工也将致力于传播金融知识和资金安全防护技能，切实提升全民反诈拒赌意识，营造良好的金融支付环境。

银行反诈宣传工作总结模板有哪些【篇二】

现在的骗子们真是无孔不入，竟然连银行也敢冒充，而且还冒充得有模有样。假的“客服号码”、“银行网站”神马的，有时竟然跟真的相差无几！骗子们虽精明，但咱们也不傻，可不能让骗子们占了便宜。今儿，咱们来说说骗子们冒充银行都有哪些手段。

一、假“商场消费”信息案例：网友钱小姐日前在购物刷卡的时候，突然收到一条短信称，“您的信用卡已消费1万元，如有疑问请拨打××（某行客服中心）”，钱小姐当时一惊，自己的刷卡金额并非1万元，于是迅速按照短信上提供的电话打了过去，随后在电话中告诉了对方自己信用卡的一些信息，进而遭到了盗刷。在接到银行消费短信后，钱小姐才恍然大悟，刚刚的电话根本不是银行客服电话，自己因为一时慌乱，被套取了信用卡信息，遭遇了盗刷。提示：骗子们会用伪基站群发“商场消费”短信进行诈骗，而且冒充银行客服号码的短信可与真正号码出现在同一短信对话框内，欺骗性极强！此类短信一般最后都会留下所谓的“咨询电话”，坐等受害人“上钩”。提醒：如果您的手机出现过一段时间的无信号，等恢复信号后，您又立马收到了消费通知的信息，那就要提高警惕了！在收到类似短信后，应先留意发送短信的号码，查看是否为银行的客服热线号码，不要回拨，也不要拨打短信中所留的其他号码，而应该查询官方客服电话自己拨号打回去进行咨询！

二、假“网银升级”信息 案例：张先生收到一条来自陌生号码的短信，称中国银行的E令需要升级，让其到某网址进行升级。张先生信以为真，登录该网址按照网页提示填账号、输密码，但连输三次都要求重新输入，张先生以为是网络问题就停止操作，可第二天他发现卡内近两万元人民币被盗走。提示：骗子们通过制作高仿真的银行“钓鱼”网站，假借银行名义群发诈骗短信，诱使网银客户登录钓鱼网站进行“网银升级”操作，得到密码后，在极短时间内将受害人账户内资金全部转移。这些钓鱼网站与真正的银行网站极为相似，几可乱真。

提醒：收到类似短信后，千万不要登录短信中的网站，此类“钓鱼”网站可能与银行官网的网址极为相似，一定要提高警惕；也不要打短信中的电话，务必打银行客服电话与银行核实。总之，只要收到任何和“钱”挂钩的信息，务必查询官方客服电话自己拨号打回去咨询！不让骗子们得逞！

近期，一些不法分子冒充四平市公安局工作人员给市民打电话进行诈骗，称其涉嫌信用卡透支、银行洗钱、贩卖毒品等违法犯罪行为，需要配合公安机关调查，在市民解释没有违法犯罪行为后。对方以登记为由，要求市民提供个人信息。为了使群众深信不疑来电是公安局，其还让群众拨打114查询公安局的电话予以验证。有些还声称通过电话录音做笔录，并且要求一对一方式，不允许与第三者打扰也不允许期间拨打电话，以免有电话干扰录音。一步步制造逼真的假象，最后要求市民将钱打到其指定账户，配合公安机关调查。

警方提示：骗子以虚拟软件，很容易将来电显示虚拟成四平市公安局电话（任意机关部门电话号码），并要求市民通过114查询验证其来电显示就是上述号码，以增加欺骗性。若遇到此种情况，千万不要轻信！同时，公安、检察、法院等国家机关工作人员履行公务中，需要向公民询问情况时，会当面询问当事人，并制作相关笔录，绝不会通过电话方式做笔录，更不会通过电话了解公民账户存款等隐私情况，要求公民提供银行卡账户等隐私资料，遇到此类情况均属于诈骗。

特殊提醒：在全市开展的信息采集工作中，公安机关会定期给每位市民打电话核查信息，但不会询问个人隐私。

警方建议：市民在接到陌生电话时，如涉及金钱问题，要谨慎小心，不能为陌生人转账，更不能贪图便宜，被不法分子利用。

如遇上述情形请及时拨打110！

银行反诈宣传工作总结模板有哪些【篇三】

为推进“我为群众办实事”活动走深走实，筑好全民反诈防护墙，守护好人民群众的“钱袋子”，**银行勇担责任，开展了多元化的防范电信诈骗知识宣传，致力于提升社会大众的防范电信诈骗意识和自我保护能力，全力以赴为群众办好实事。

厅堂多渠道宣教 反诈宣传不松懈

**银行利用49个营业网点遍布英德辖区内每个乡镇的优势，在营业厅堂进行“国家反诈中心”APP推广宣传。通过LED屏播放宣传标语、液晶显示屏播放推广视频、派发宣传折页、网点显眼处摆放操作指南与功能简介海报等方式发动客户下载安装APP。工作人员还主动询问每一位进门的客户是否下载安装了APP，对未安装的客户讲解APP 的功能并引导其下载，提高客户对电信网络诈骗的警惕性。20**年以来，**银行已成功拦截3起电信诈骗事件，保护客户个人财产安全，为群众办实事。

老年人安装有指导 反诈宣传不草率

针对老年客户群体智能手机操作不熟悉且APP安装步骤较多、自行安装难度较大的情况，**银行工作人员给予细心贴心的指导，从扫描、注册、登录、实名注册、开启预警功能每一步骤都演示实操，确保老年人群体也能掌握APP的使用方法。

入户走访办实事 反诈宣传不言弃

**银行反诈志愿团队走上街头、深入群众，将反诈知识带进乡村、带进校园、带进企业、带进家庭以及社区等不同场所，针对不同层级群众进行精准性宣传，帮助群众抵御电信网络诈骗，真正做到为群众办事实。20**年以来，**银行组织开展反诈专题宣传活动53场，专题活动现场覆盖人次近9000人，主动联合英德市反诈中心、人民银行英德支行、英德市妇联等部门开展反诈宣传，营造“治乱补短 全民反诈”的氛围。

业务与安全同重视 反诈宣传不停歇

自网格化服务工作启动以来，**银行网格化服务人员为客户提供上门服务解决难题的同时，积极普及断卡、电信诈骗等金融知识，提醒大家诈骗就在身边，一定要提高警惕，避免落入骗子的圈套。

**银行将持续以实际行动推动“学史力行”，践行初心使命，主动作为、靠前服务，多举措强化打击治理电信网络违法犯罪，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，营造“全民反诈”的良好氛围，维护群众的金融账户安全，以实际行动践行英德人自己的银行的初心和使命。